Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik-I
24.02.2021 tarihli ve 31405 (2. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yapan Yönetmelik”) uyarınca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklikler yapıldı.
Yönetmelik’te yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:
- Madde 3’te yapılan değişiklikler uyarınca finansal olmayan belirli iş ve meslekler tanımı eklendi.
- Madde 4’te yapılan değişiklik uyarınca kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı ile her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımına aracılık edenler de yükümlüler kapsamına alındı. Ayrıca, serbest avukatların mevzuat kapsamında yükümlü sayılabilecekleri faaliyetler genişletildi.
- Madde 5’te yapılan değişiklik uyarınca işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarına ilişkin kimlik tespiti yükümlülüğü sınırı 20.000 TL’den 75.000 TL’ye yükseltildi. Elektronik transferlerde işlem tutarı sınırı ise 2.000 TL’den 7.500 TL’ye yükseltildi.
- Diğer önemli değişiklik ise, Yönetmelik’e eklenen m. 6/A uyarınca gerçek kişiler ile sürekli iş ilişkisi kurulmasında müşteri kimliğinin doğrulanması için uzaktan kimlik tespiti yöntemlerinin kullanılması mümkün hale geldi.
Değişiklik Yapan Yönetmelik 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişiklik Yapan Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.
Diğer İçerikler
Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği (Yönetmelik) 28.09.2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli değişiklikler...
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 20.09.2023 tarihli ve 32315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile getirilen değişiklikler aşağıda özetlenir...
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya’nın savaş makinaları için ihtiyaç duyduğu teknolojiyi edinme, geliştirme ve sürdürme kabiliyetini sınırlamak amacıyla bazı Türk şirketlerini ve bir gerçek kişiyi yasaklılar listesine (SDN Listesi) ekledi. OFAC’ın 14.09.2023 tarihli basın...
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 22.06.2023 tarihli ve 2023/117 E., 2023/121 K. sayılı kararı (Karar) 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. AYM, Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun (Kanun) 3. maddesinin 1. fıkrasının bir bölümünün iptaline karar verdi...
Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ) 11.07.2023 tarihli ve 32245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Tebliğ ile düzenlenen ana konular...
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik) 06.07.2023 tarihli ve 32240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile getirilen önemli değişikliklerden bazıları...
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yapan Yönetmelik) 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yapan Yönetmelik ile gerçekleşen önemli değişiklikler...
Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 tarihli ve 2022/155 E. 2023/38 K. sayılı kararı (Karar) 28.04.2023 tarihli ve 32174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Türk Medeni Kanunu’nun kadının soyadına ilişkin 187. maddesi iptal edildi...
Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Kanun) 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun’un kapsamında kalan Alman şirketlerine, çevre hukuku ve insan haklarına ilişkin olarak kendi tedarik zincirlerini kapsayacak şekilde önemli yükümlülükler getirildi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar hakkında 6807 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) 16.02.2023 tarihli ve 32106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile...
Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği (Yönetmelik) 24 Ocak 2023 tarih ve 32083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...
Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte...
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği (Tebliğ) 31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile 29.11.2019 tarihli ve 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırıldı...
Avrupa Konseyi (Konsey) Rusya Federasyonu aleyhine uygulanacak 9. Yaptırım Paketi’ni (Yaptırım Paketi), 16.12.2022 tarihinde kabul etti. Yaptırım Paketi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu aleyhine uygulanması kabul edilen yaptırımlardan en önemlileri...
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 10.12.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile getirilen önemli yeniliklerden bazıları...
Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun ile başlıca 5187 sayılı Basın Kanunu (“Basın Kanunu”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen...
2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2022/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı...
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde (Yönetmelik) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 20.07.2022 tarihli ve 2022/22 E. 2022/92 K. sayılı kararı 02.08.2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un geçici madde 30 hükmü (Geçici Madde) iptal edildi...
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 14 Mayıs 2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...
Rusya Federasyonu’nun (“Rusya”) Ukrayna’yı işgalini takiben başta Avrupa Birliği üye ülkeleri (“AB”), Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”), Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada olmak üzere birçok ülke Rusya aleyhine...
11 Haziran 2021 tarihinde Alman Federal Parlamentosu tarafından Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu (Lieferkettensorgfaltsgesetz) (“Kanun”) kabul edildi. 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Kanun...
Whitford'dan ABD'nin İran Yaptırımlarının İhlali
Twitter, Pinterest ve Periscope/Scope’a Reklam Verilmesi Yasaklandı
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu’na Karşı Yaptırım Uygulama Kararı Aldı